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章鱼娱乐安卓下载安装-北京空港科技园区股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

admin 2019-05-10 199人围观 ,发现0个评论

  证券代码:600463 证券简称:空港股份布告编号:临2019-022

  北京空港科技园区股份有限公司

  201章鱼娱乐安卓下载安装-北京空港科技园区股份有限公司2018年年度股东大会决议布告8年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年4月30日

  (二)股东大会举行的地址:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的惠农天气预报优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等

  本次股东大会由公司董事会招集,公司董事长卞云鹏先生掌管,会议选用现场投票与网络投票相结合的方法进行表决,本次股东大会的招集、举行和表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事7人,到会6人,公司董事贺锦雷先生因个人原因缺席本次会议;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事会秘书到会会议;其他高管列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:《公司2018年年度陈述全文及摘要》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:《公司2018年度董事会工作陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:《公司2018年度监事会工作陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:《公司2018年度财务决算陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:公司2018年度利润分配预案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:关于公司2018年度日常相关买卖执行状况及2019年度日常相关买卖估计的方案

  章鱼娱乐安卓下载安装-北京空港科技园区股份有限公司2018年年度股东大会决议布告审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  方案6为触及相关买卖的方案,相关方为北京天竺空港经济开发公司(以下简称“开发公司”),开发公司为公司控股股东,持有表决权股份数量为147,946,207股,在审议方案6时,开发公司逃避表决。

  三、律师见证状况

  (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

  律师:李爱清律师、马佳敏律师

  (二)律师见证定论定见:

  公司本次股东大会的招集、举行程序,到会本次股东大会的人员资历、招集人资历及本次股东大会的表决程序和表决成果均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。本次股东大会构成的抉择合法、有用。

  四、上网布告附件

  北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书。

  五、备检文件目录

  (一)北京空港科技园区股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

  (二)北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书。

  北京空港科技园区股份有限公司

  2019年4月30日

章鱼娱乐安卓下载安装-北京空港科技园区股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

(责任编辑:DF506) 章鱼娱乐安卓下载安装-北京空港科技园区股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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