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章鱼娱乐安卓下载安装-杭州平治信息技术股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会提示性布告

admin 2019-07-26 254人围观 ,发现0个评论

   证券代码:300571 证券简称:平治信息布告编号:2019-083

  杭州平治信息技能股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会提示性布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州平治信息技能股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第八次会议决定于2019年7月24日(星期三)举行2019章鱼娱乐安卓下载安装-杭州平治信息技术股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会提示性布告年第五次暂时股东大会,并已于2019年7月9日在我国证监会指定的创业板信息发表网站巨潮资讯网发布了《关于举行 2019年第五次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-079)。现将本次股东大会举行事项提示如下:

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第五次暂时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议举行的合法、合理性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、规范性文件和公司章程的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议举行时刻为:2019年7月24日(星期三)下午14:00

  (2)网络投票时刻为:2019年7月23日—2019年7月24日;其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年7月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年7月23日15:00至2019年7月24日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行办法本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、会议到会目标:

  1)股权挂号日为2019年7月18日,截止2019年7月18日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会,并可书面托付署理人到会会议和参与表决(授权托付书见附件2),该股东署理人不必是公司股东。

  2)公司董事、监事及高档处理人员。

  3)公司延聘的律师。

  7、现场会议举行地址:浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

  二、会议审议事项

  方案一:《关于向控股子公司添加财政赞助额度的方案》

  方案二:《关于修正公章鱼娱乐安卓下载安装-杭州平治信息技术股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会提示性布告司股东大会议事规矩等规章制度的方案》

  方案三:《关于修正公司监事会议事规矩的方案》

  方案四:《关于改变公司经营范围及修正的方案》

  上述方案内容现已公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议经过,详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  鉴于公司实践操控人之一张晖女士经过深圳市兆能讯通科技有限公司的少量股东宁波兆鼎企业处理咨询合伙企业(有限合伙)直接具有深圳市兆能讯通科技有限公司的权益,与本次股东大会方案一有利害关系的自然人股东郭庆先生、法人股东平潭齐智兴出资合伙企业(有限合伙)将对方案一逃避表决。

  上述方案中方案四归于股东大会特别抉择事项,需经章鱼娱乐安卓下载安装-杭州平治信息技术股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会提示性布告到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

  以上方案将对中小出资者的表决独自计票。依据《上市公司股东大会规矩》的要求,股东大会审议影响中小出资者利益的严重事项时,对中小出资者(中小出资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当独自计票,并及时揭露发表。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议挂号办法

  1、挂号办法:

  (1)个人股东须持自己身份证原件、股东账户卡或持股凭据进行挂号;

  (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表资历证明或法定代表人授权托付书、股东账户卡或持股凭据、到会人身份证进行挂号;

  (3)托付署理人须持自己身份证原件、托付股东的身份证、授权托付书(附件)、托付人股东账户卡或持股凭据进行挂号;

  (4)异地股东能够书面信函或传真处理挂号(需供给有关证件复印件),异地股东信函挂号以当地邮戳日期为准,不接受电话挂号;

  2、现场挂号时刻:2019年7月19日,9:00-12:00,13:00-17:30;

  3、挂号地址:浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司董秘办

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向股东供给网络投票渠道,网络投票包含买卖体系投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系办法:

  联系人:潘爱斌、泮茜茜

  联系电话:0571-88939703

  地址:浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层

  2、本次会议与会股东或署理人交通、住宿等费用自理。

 章鱼娱乐安卓下载安装-杭州平治信息技术股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会提示性布告 七、备检文件

  1、第三届董事会第八次会议抉择

  2、第三届监事会第八次会议抉择

  特此布告。

  杭州平治信息技能股份有限公司

  董事会

  2019年7月23日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1。 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:365571,投票简称:平治投票。

  2。 填写章鱼娱乐安卓下载安装-杭州平治信息技术股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会提示性布告表决定见

  (1)本次股东大会方案无累计投票提案,无互斥提案,也不存在分类表决提案。 对方案填写表决定见:赞同、对立、放弃;

  (2)在股东大会审议多个方案的情况下,如股东对一切方案均表明相同定见,则能够只对“总方案”进行投票;如股东经过网络投票体系对“总方案”和单项方案进行了重复投票的,以第一次有用投票为准。即假如股东先对相关方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的相关方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;假如股东先对总方案投票表决,再对相关方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻王英俊精日:2019年7月24日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票

  三。经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月23日下午3:00,完毕时刻为2019年7月24日下午3:00。

  2。 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016 年 4 月修订)》的规矩处理身份认证,获得 “深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3。 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联章鱼娱乐安卓下载安装-杭州平治信息技术股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会提示性布告网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付___________(先生/女士)代表自己/本公司到会杭州平治信息技能股份有限公司2019年第五次暂时股东大会,受托人有权依照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕时止。

  托付人对受托人的表决指示如下:

  ■

  托付人签名(或盖章):

  托付人股东账户:

  托付人身份证号码(营业执照号码):

  托付人持有上市公司股份数量:

  受托人名字:

  受托人身份证号码:

  授权托付书签发日期:

  授权托付书有用期限:为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕时止

  补白:

  1。如欲投票赞同提案,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”;如欲投票对立提案,请在“对立”栏内相应当地填上“√”;如欲放弃提案,请在“放弃”栏内相应当地填上“√”;如欲逃避提案,请在“逃避”栏内相应当地填上“√”。

  2。授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

  3、如托付人未作任何投票提示,则受托人能够依照自己的志愿表决;

  附件3:

  杭州平治信息技能股份有限公司

  2019年第五次暂时股东大会参会股东挂号表

  ■

(责任编辑:DF515)

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